La firma alemana-holandesa-suiza que afirmaba ser capaz de “hacer crecer a los inversores” a la riqueza puede haber quebrado el verano pasado, pero el escándalo, la evidencia y las investigaciones siguen creciendo en alcance. Perpetradores y facilitadores… ¡tengan cuidado!

por Marguerite Arnold

Actualmente, pocos profesionales o usuarios que asisten a eventos cannábicos como Spannabis desconocen el escándalo de Juicy Fields.

En cualquier caso, aquí está el resumen para aquellos que se perdieron la historia hasta ahora.

La firma, que comenzó a operar el 1 de abril de 2502020 y quebró en medio de la “semana del cannabis” más grande de Europa, en el verano de 2022, tenía una premisa única: prometían enriquecer a los inversores.

¿Su plan de negocio? Juicy Fields afirmaba que, a través de la “tecnología”, la firma podría conectar a los inversores minoristas directamente con los cultivadores legales de cannabis medicinal de todo el mundo, reduciendo capas de “burocracia”, además de gastos relacionados con las mismas, y produciendo ganancias espectaculares. De hecho, la compañía prometió que los inversores podrían obtener un retorno del 66 % de sus inversiones en poco más de 90 días con un mínimo de 50 € y un “máximo” de 100.000 € de inversión. Y lo que pasó fue que algunos inversores pusieron más dinero en la plataforma después de ver algunos rendimientos.

Además, los inversores podían transferir dinero a la empresa, que afirmaba que era un negocio de “crecimiento colectivo” en varias de sus iteraciones y en varios países, a través de transferencia bancaria y SEPA, así como operaciones con criptomonedas de uso común como Bitcoin, Ethereum y Tether.

¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Por supuesto, lo fue. Comenzando con la cantidad de ganancias que la empresa afirmó que estaba obteniendo, así como la ridícula cantidad de cannabis que la empresa afirmó que estaba vendiendo. Pero la estafa es mucho peor que esto.  Incluso después de que la empresa quebrara, en julio de 2022, algunas personas detrás de la compañía siguen diciendo que a través de la “reorganización”, podrán “recuperar a los inversores“.  Esto es imposible partiendo del hecho de que, en Alemania, los activos restantes de la empresa se distribuirán entre los acreedores a los que la empresa debía dinero.

¿Cómo y por qué fue una estafa?

 Si bien suena como una gran idea, siempre hubo serios problemas con la premisa.

El primero comienza con que una empresa legítima de “financiación colectiva”, en cualquier lugar de Europa, se limita a recaudar un máximo de 2,5 millones de euros al año (hasta 2022, cuando esta cantidad se duplicó) antes de tener que registrarse como “valores” o productos financieros ante las autoridades correspondientes, y más adelante en todos los países en los que opera o reacauda dinero de los inversores.

Esto nunca sucedió, en ninguna parte.

Tampoco había forma de que una empresa con esta limitación pudiera invertir legítimamente en el cultivo de cannabis certificado GMP, pagar en efectivo para comprar el producto al por mayor y venderlo legítimamente para obtener el tipo de beneficio que indicaban. Mucho menos tirar dinero de patrocinio, como caramelos, a todas las grandes (y muchas menores) conferencias de cannabis en toda Europa.

El siguiente problema, por supuesto, es que por más que lo intenten, los investigadores, los expertos, los periodistas y muchos otros actores no pueden encontrar ninguna evidencia de que Juicy Fields o sus compañías asociadas hayan cultivado, comprado o vendido alguna vez cannabis medicinal legal. Una fuente interna ha revelado que, hasta la primavera de 2022, Alan Glanse, el ex CEO de la compañía desde el inicio hasta poco después de Spannabis 2022, admitió que la compañía no había comenzado a cultivar nada, en ningún lugar. Ninguno de los contratos de proveedores (o distribuidores) se ha verificado nunca, y, de hecho, muchas empresas se han distanciado posteriormente de la empresa, alegando que ellos también fueron defraudados y mentidos.

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Luego está el hecho de que menos del 2 % de cualquiera de las transferencias, incluidas las de más de 10.000 euros, fueron detenidas por los bancos. Es un requisito del derecho bancario internacional que se verifique la legitimidad de tales “inversiones” cuando se envían a través de fronteras internacionales. En el otro extremo, en varios  bancos receptores, comenzando en Chipre, nunca se realizó la diligencia debida. Incluso parece que una de las cuentas bancarias puede haber sido abierta con una firma falsificada.

¿Quiénes son los verdaderos perpetradores?

Lars Olofsson, el abogado sueco que ahora ha comenzado a mover la aguja en el frente legal en nombre de los inversores y está ganando cada vez más apoyo de los fiscales y la policía en varios países europeos, ha dicho desde el principio que hay dos niveles para este fraude.

Los primeros son los autores reales de la estafa que trabajaron directamente para la empresa. Los segundos son los “facilitadores“, esas personas a las que la compañía pagó enormes cantidades de dinero para legitimar lo que obviamente era una estafa para cualquiera, mucho más allá de los expertos profesionales en cannabis y los expertos. Esto incluyó a muchos abogados, especialistas en cumplimiento y banca y aquellos que trabajan en nuevas empresas en el extremo financiero y de marketing.

Olofsson, por delante de la policía en Europa, ahora tiene denunciantes, que están arriesgando sus vidas, para ayudar a completar algunos de los detalles más crudos.

Juicy Fields comenzó como una especie de “start-up criminal”, como Olofsson describe la operación. “A cuatro personas se les ocurrió la idea. Luego se acercaron a la mafia rusa en San Petersburgo, que es una especie de Silicon Valley del crimen global, y consiguieron uno de estos ‘VCs’ criminales por así decirlo, para darles el dinero para respaldar la idea”.

Este dinero se utilizó para establecer el backend técnico de la empresa y traer a un individuo con el nombre de Viktor Bitner.

Bitner también tiene un pasado histórico. Más allá de ser un empresario fallido de salchichas en Berlín, su nombre ahora ha aparecido no solo en documentos internacionales vinculados al testimonio de Michael Steele, sino también en las investigaciones de Olofsson, como vinculadas a los servicios de inteligencia internacionales, incluido el FSB (inteligencia estatal rusa).

“También existe históricamente un vínculo entre el FSB y la mafia rusa”, dice Olofsson. “No hay forma de que nada de esto no haya sido planeado y profesional, desde el principio hasta la estafa de salida final. Es por eso que todavía hay personas que dicen representar a los Juicy Fields ‘reconstituidos’. Nada de eso es real. La compañía ya ha sido declarada en bancarrota”.

Los facilitadores

La estrategia de Olofsson, desde el principio, a diferencia de la policía en varios países, incluidos España, Alemania y Suecia, fue mirar primero no a las personas que realmente conceptualizaron y llevaron a cabo la estafa, sino a aquellos a quienes pagaron, con enormes cantidades de dinero, para legitimar lo que era una estafa bastante obvia para empezar. Estas son las personas en las que Olofsson se ha centrado, y además sabían absolutamente que Juicy Fields era una operación fraudulenta.

Olofsson tiene una lista de alrededor de 100 compañías e individuos que tomaron dinero, mucho, de Juicy Fields, para promover la compañía, hablar sobre la reforma del cannabis en general, pero dentro del contexto de legitimar la idea de Juicy Fields, e incluso establecer acuerdos falsos. O incluso simplemente poniendo la otra mejilla y sin decir nada, mientras se beneficia de la estafa.

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En el lado legal, grande e internacional, Olofsson comenzó con Mark Zuckerburg y  Facebook, y por dos razones. La primera es que la firma permitió que Juicy Fields se anunciara en la plataforma, en violación de sus propias reglas operativas. La segunda es que Facebook tiene los servidores más grandes fuera de los Estados Unidos en Suecia, ubicados justo dentro del Círculo Polar Ártico. Cualquier caso de este tipo tendrá instantáneamente implicaciones globales.

Y efectivamente, esto ha elevado rápidamente el caso tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, el fiscal jefe de Estocolmo ha acordado ampliar su caso más allá de la empresa, a los facilitadores, y también es probable que comiencen a cooperar con la policía alemana, que también es cada vez más consciente de que se trataba de una estafa enorme, complicada y de gran alcance.

Más allá de Google, Facebook y múltiples bancos, que fracasaron miserablemente en la  implementación de sus propios procedimientos KYC contra el lavado de dinero, Olofsson tiene la intención de procesar a empresas más pequeñas e incluso a individuos, algunos de los cuales son bien conocidos en la industria del cannabis.

Esto también incluye, en Alemania, a Kai Friedrich Niermann, en este momento un conocido abogado en el circuito de conferencias de cannabis. También incluye a la experta en criptografía nacida en Italia Francesca Greco, una de las cofundadoras de X8, una llamada “moneda estable” bendecida por la ley Sharia.

Más allá de estos individuos y empresas, hay muchos más.

Y, como dice Olofsson, “Tan impactantes como estas revelaciones y enjuiciamientos son y serán, comenzando con Mark Zuckerberg y las industrias de criptografía y cannabis, son los fracasos en los bancos. Hay más de 60 de ellos en todo el mundo”.

Dicho esto, Olofsson también es muy consciente de que este caso va a aparecer en los titulares en todo el espacio del cannabis a nivel mundial, solo por quién estuvo involucrado y cómo.

¿En conclusión? La señora gorda, si no el abogado sueco y su equipo, apenas han comenzado a cantar, sin mencionar a Sue. Y mientras tanto, Olofsson está aceptando nuevos clientes en el caso. Si usted o uno de sus amigos, seres queridos o colegas perdieron dinero, comuníquese directamente con Olofsson y su equipo. Si usted también es un denunciante, también puede ponerse en contacto con el equipo de investigación detrás del caso de esta manera.

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.

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